Geldwäschereibekämpfung und Verifizierung

Diese Seite erklärt, wie wir bei Gslot Casino gesetzliche Vorgaben zur Geldwäschereibekämpfung umsetzen und wann wir Sie um Dokumente bitten. Kurz, verständlich und ohne Kleingedrucktes.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz MGA/B2C/164/2008 der Malta Gaming Authority (MGA) und unterliegen damit den strengen Anti-Geldwäscherei-Vorschriften Maltas sowie den einschlägigen schweizerischen Bestimmungen für Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz. Als Betreiber, gegründet 2020 und geführt durch N1 Interactive Ltd, sind wir verpflichtet, unsere Plattform sauber zu halten.

Geldwäscherei schadet allen ehrlichen Spielerinnen und Spielern. Deshalb dokumentieren wir jeden Meldepfad, schulen unser Compliance-Team regelmässig und melden verdächtige Finanzströme an die zuständige Financial Intelligence Analysis Unit. Diese Seite zeigt Ihnen genau, welche Massnahmen dahinterstehen und was sie für Ihr Spielerkonto bedeuten.

Wann wir Sie verifizieren

Auslösepunkte

Die Verifizierung Ihres Spielerkontos läuft an drei klar definierten Punkten. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnort. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an. Ab bestimmten Schwellenwerten, etwa bei ungewöhnlich hohen Einzahlungssummen oder auffälligem Spielverhalten, haken wir zusätzlich nach.

Benötigte Dokumente

Halten Sie diese drei Dokumente bereit, dann läuft die Prüfung in einem Zug ab.

• Amtlicher Ausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der used Karte (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) oder Screenshot Ihres E-Wallets bzw. TWINT- bzw. Bankkontos mit sichtbarem Namen

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess dauert fünf Schritte, und Sie kontrollieren selbst, wie schnell er vorankommt. Laden Sie alle Dokumente gleichzeitig und in guter Qualität hoch, dann haben wir die Prüfung in der Regel innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen. Auszahlungen bearbeiten wir danach in 0 bis 1 Stunden, also praktisch in Echtzeit.

• Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrem Profil den Bereich "Verifizierung".
• Schritt 2: Fotografieren oder scannen Sie Ihre Dokumente in lesbarem, ungekürztem Format.
• Schritt 3: Laden Sie die Dateien über die verschlüsselte Verbindung hoch (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei).
• Schritt 4: Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und meldet sich per E-Mail, sobald ein Dokument unleserlich oder unvollständig ist.
• Schritt 5: Sie erhalten die Bestätigung, und Auszahlungen werden freigegeben.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente liegen bei uns verschlüsselt. Wir speichern sie ausschliesslich innerhalb der Europäischen Union auf zertifizierten Servern, der Zugriff ist auf die Verifizierung berechtigte Mitarbeiter begrenzt und wird protokolliert. Für Papiernachweise gilt: Geben Sie sie nie per Chat weiter, unser Live-Support fragt danach auch nie.

Wofür wir Herkunftsnachweise verlangen

Bei regelmässig hohen Einzahlungen oder grossen Auszahlungsbeträgen fragen wir nach, woher die Gelder stammen. Das wirkt auf den ersten Blick misstrauisch, gehört aber zu den gesetzlichen Pflichten aus unserer MGA-Lizenz: Wir müssen ausschliessen, dass auf unserer Plattform illegal erworbenes Geld in rechtmässiges umgewandelt wird.

Ein Herkunftsnachweis kann eine Lohnabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Arbeitsvertrag oder ein Nachweis über Vermögenseinkünfte sein. Er wird separat von den KYC-Dokumenten geprüft und nur bei konkretem Anlass angefordert, etwa bei Einzeltransaktionen deutlich über den üblichen Rahmen oder bei auffälligem Wechselspiel zwischen Einzahlung, minimalem Spiel und sofortiger Auszahlung.

Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Transaktion durchläuft unsere Systeme. Einzahlungen ab 20 CHF über TWINT, PostFinance, Paysafecard, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, MiFinity, Jeton, Apple Pay oder Bitcoin werden auf Plausibilität geprüft, ebenso jede Auszahlung. Bezahlen wir aus, gilt die Regel der letzten Nutzung: Gehen Sie mit derselben Methode, über die Sie eingezahlt haben.

Eingezahlt wie ausgezahlt

Zahlen wir aus, erfolgt die Rückzahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Haben Sie mit TWINT eingezahlt, gehen wir den Weg über Bank Transfer, da TWINT selbst keine Auszahlungen unterstützt. Ist Ihre Auszahlungssumme höher als die Summe Ihrer Einzahlungen, prüfen wir die Differenz manuell, bevor wir sie freigeben.

Wenn Dokumente fehlen oder unklar sind

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht oder wiederholt unvollständig nach, stufen wir das Konto ein. Die Stufen greifen gestaffelt, damit Sie immer wissen, was als Nächstes passiert, und jede Massnahme endet sofort, sobald die fehlenden Unterlagen vollständig bei uns eintreffen.

• Zunächst setzen wir Auszahlungen auf Widerruf aus, Einzahlungen und Spiele bleiben möglich.
• Bleiben die Unterlagen über 30 Tage aus, frieren wir das Konto ein und sperren neue Einzahlungen.
• Nach weiteren 60 Tagen ohne Rückmeldung betrachten wir das Konto als verletzt und schliessen es, der Restguthaben wird an Sie zurückbezahlt.
• Bei gefälschten Dokumenten oder Identitätsbetrug schliessen wir sofort, behalten den Restguthaben ein und erstatten der zuständigen Behörde Meldung.

Aufbewahrung Ihrer Verifizierungsdaten

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsprotokolle bewahren wir gemäss den Vorgaben der MGA mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf. Grund ist eine mögliche behördliche Nachfrage: Geldwäschereiverfahren greifen oft Jahre zurück, und ohne vollständige Dokumentation können wir weder uns noch Sie schützen.

Danach löschen wir die Dokumente automatisch, es sei denn, gesetzliche Sperrfristen verlängern die Aufbewahrung. Sie können jederzeit über [email protected] eine Kopie der von uns gespeicherten Daten anfordern, unseren 24-Stunden-Live-Support nutzen oder eine Löschung verlangen, soweit keine gesetzliche Pflicht mehr entgegensteht.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Bei vollständigen, lesbaren Dokumenten schliessen wir die Prüfung in der Regel innerhalb von 24 Stunden ab. Danach bearbeiten wir Ihre Auszahlung in 0 bis 1 Stunden.

Warum zahlt Gslot Casino auf dieselbe Methode aus, mit der ich eingezahlt habe?

Die Regel der letzten Nutzung ist eine AML-Vorgabe. So verhindern wir, dass Geld über eine Methode eingeht und über eine unbekannte Methode wieder ausgeht, was ein klassisches Muster von Geldwäscherei wäre.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Nach einmaliger erfolgreicher Verifizierung gilt Ihr Konto als geprüft. Neue Dokumente fragen wir nur bei abgelaufenen Ausweisen, Adresswechseln, neu hinzugefügten Zahlungsmethoden oder erhöhten Beträgen an.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschliesslich Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, die für die Verifizierung berechtigt sind. Jeder Zugriff wird protokolliert, die Daten liegen verschlüsselt auf Servern innerhalb der EU.

Was passiert mit meinem Guthaben, wenn die Verifizierung scheitert?

Ihr eingezahltes Guthaben wird in jedem Fall an Sie zurückbezahlt. Bei nachgewiesenem Betrug oder gefälschten Dokumenten behalten wir es ein und erstatten der zuständigen Behörde Meldung.